Организации и частные лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, взяты под надзор. Им будет угрожать куда более жёсткое наказание, чем сейчас. И избежать его будет значительно сложней. Манёвры «уклонистов» вскоре будут связываться властью с отмыванием средств, а также финансированием терроризма. Причём, касаться это будет всех, вне зависимости от форм собственности.
В настоящее время данные по налоговым нарушителям предоставляются по требованию соответствующих органов. Так, Следственный комитет мог запросить у банка выписку по счету вероятного «уклониста».
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров разъяснил, что теперь любая вызвавшая подозрение сделка, сумма которой превысила 600 тысяч рублей, — а данная цифра установлена законом, — должна быть тщательно проверена.
Сомнения контролирующих органов может, например, вызвать то, что директор предприятия и оно само «прописаны» в разных городах.
Данный факт наводит на мысль, что отчётность может быть сфальсифицирована. Подозрения будут тщательно изучаться, чтобы невиновный не пострадал, а уклоняющийся от уплаты налогов был привлечён к ответственности за отмывание денег.
Уже ныне информация о платежах, превышающих 600 тысяч рублей, банками отправляется автоматически в Росфинмониторинг, где она подвергается соответствующему анализу. В настоящий момент идёт выработка новой методики: помимо отправляемых данных по крупным сделкам будут направляться в вышеуказанный орган и все подозрительные сделки.
А Росфинмониторинг, проанализировав немалый объём информации, решит, вызывает ли сделка подозрение и требует ли спецпроверки.
Выявленное нарушение может стать основанием для уголовного дела. Причём расследование будет начато по статье об отмывании капиталов, а не по неуплате налогов. Это уже совершенно другие статьи, отметил Евгений Федоров. Уклонение от налогов приводит лишь к финансовым санкциям, в то время как отмывание финансовых средств является уголовно-наказуемым преступлением.
Таким образом, налоговое преступление может привести не только к штрафу, что предусмотрено ныне действующим законодательством, а к тому, что неплательщик подвергнется уголовному преследованию. Таким образом, исполнение закона в ближайшие годы станет значительно более строгим к отмывающим деньги, подвёл итог грядущим изменениям в налоговой сфере член комитета Госдумы по бюджету и налогам.